Инвесторам

Высшим органом управления ООО «СЕЛЛ-Сервис» является Общее собрание участников, которое проводится ежегодно. Проводимые помимо годового Общие собрания участников являются внеочередными.

Любой участник лично или через своего представителя имеет право на участие в Общем собрании участников. Собрание является правомочным, если в нем приняли участие участники, обладающие в совокупности более чем половиной голосов.

В компетенцию Общего собрания участников, в частности, входит внесение изменений в Устав Общества, утверждение годовых отчетов и аудитора Общества, распределение прибыли, избрание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии (Ревизора), принятие решений о реорганизации или ликвидации Общества, об увеличении или уменьшении его уставного капитала, а также об образовании исполнительного органа Общества.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников на срок до следующего очередного (годового) Общего собрания участников. Количество членов Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников, но не может быть менее чем 5 членов.

Совет директоров, в частности, определяет приоритетные направления деятельности Общества, утверждает годовой бюджет и инвестиционные программы, принимает решения о созыве Общих собраний участников, дает рекомендации по распределению прибыли.

Корпоративный секретарь Общества — должностное лицо, отвечающее за реализацию правил и процедур корпоративного управления Общества.

Комитет по кадрам и вознаграждениям способствует усилению профессионального состава и эффективности работы Совета директоров, формируя рекомендации в процессе выдвижения кандидатов в Совет директоров. Способствует формированию в Обществе эффективной и прозрачной практики вознаграждения, которое получают члены Совета директоров, исполнительный орган Общества и иные ключевые руководящие работники.

Комитет по аудиту создан в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Организация проведения внутреннего аудита осуществляется подразделением внутреннего аудита (внутренним аудитором) Общества. Для обеспечения независимости подразделения внутреннего аудита (внутреннего аудитора) его функциональная и административная подотчетность разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита (внутренний аудитор) подчиненно Совету директоров Общества, а административно — Генеральному директору Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества — Генеральным директором. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию участников Общества.

Ревизионная комиссия — это выборный орган, подотчетный Общему собранию участников ООО «СЕЛЛ-Сервис».

Основными задачами Ревизионной комиссии (Ревизора) являются:

• осуществление контроля за формированием достоверной финансовой и бухгалтерской отчетности Общества и иной информации о его финансово-хозяйственной деятельности и имущественном положении;
• осуществление контроля за соответствием законодательству Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представлением Обществом финансовой и бухгалтерской отчетности и информации в соответствующие органы и участникам (Единственному участнику) Общества;
• выработка предложений по повышению эффективности управления активами Общества и иной финансово-хозяйственной деятельности Общества, обеспечение снижения финансовых рисков, совершенствование системы внутреннего контроля.

В своей деятельности комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ООО «СЕЛЛ-Сервис», решениями Общего собрания участников, Положением о Ревизионной комиссии ООО «СЕЛЛ-Сервис».

Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников (единственным участником) Общества.

Привлечение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению Общего собрания участников (единственного участника) Общества привлекать профессиональную аудиторскую организацию (индивидуального аудитора), не связанную имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и участниками (единственным участником) Общества.

Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества утверждается Общим собранием участников (единственным участником) Общества на основании рекомендаций Совета директоров, который учитывает мнение Комитета Совета директоров по аудиту в отношении профессиональных качеств, деловой репутации и независимости аудиторской организации (индивидуального аудитора).